Alors que le procès des passeurs mis en cause dans la mort de 31 migrants s’est ouvert mardi 8 septembre, sept militaires sont toujours mis en examen pour non-assistance à personne en danger. De façon...

Plusieurs marchés attribués ces dernières années à la société Shortcut Events pour l’organisation de cérémonies de panthéonisation sont au cœur d’une enquête judiciaire mettant en cause l’entreprise d...

Le PNF envisage de poursuivre M. Alexandre et quatre autres personnes à la suite d’une enquête sur l’attribution d’une délégation de service public à la compagnie Air Guyane.

Huzefa Hafiz Ismail est arrivé sur le sol français, vendredi 20 février. Il avait été arrêté en août 2024 au Texas à la demande de la justice française, qui le soupçonne d’avoir dirigé un vaste réseau...

Un procès aux assises vient d’être ordonné pour cet homme de 39 ans, soupçonné d’avoir orchestré un trafic international de cocaïne entre le Venezuela, la Martinique et l’Hexagone, depuis une Smart ga...

Villas, actifs financiers, bijoux… Les enquêtes menées en France, notamment par le parquet de Paris, ont permis en quatre ans la saisie de biens d’une valeur record, appartenant à des personnalités ru...

Le parquet de Marseille a obtenu la saisie d’une trentaine de biens immobiliers dans l’émirat. Un succès inédit qui pourrait annoncer de nombreuses autres opérations pour « taper les délinquants au po...

Dans le cadre de l’enquête judiciaire sur l’arbitrage litigieux entre Total et des régions russes, les policiers ont mis au jour d’autres procédures suspectes impliquant des acteurs du premier dossier...

Sept personnes sont soupçonnées d’avoir participé à un arbitrage frauduleux orchestré dans le but de soutirer l’équivalent de 16 milliards d’euros à la société française. Leur procès s’ouvre lundi.

ÉDITORIAL. En interdisant à la presse d’accéder au territoire palestinien et en menant la guerre la plus meurtrière envers les journalistes dans l’histoire des conflits, l’Etat hébreu détruit la liber...

Les bombardements et la pénurie de carburant ont mis hors service une grande partie du réseau d’eau potable de l’enclave. Remplir un simple jerrycan est devenu un parcours du combattant. L’armée israé...

Douze personnes, parmi lesquelles sept Afghans, deux Irakiens, un Iranien, un Pakistanais et un Français, sont notamment mises en examen pour « association de malfaiteurs » et « mise en danger d’autru...

Selon les informations du « Monde », l’investisseur a été entendu en juin 2024 par la justice pour son rôle présumé dans un système de prêts électoraux en 2020 et en 2021.

Vitalie Pirlog est suspecté d’avoir utilisé sa connaissance de l’agence de coopération policière internationale pour faire suspendre les notices rouges d’une trentaine de criminels en fuite. Visé par ...

Les propos génocidaires, proférés par les plus hautes autorités de l’Etat, ont fait tache d’huile au sein de la majorité et prospèrent désormais sur les plateaux de télévision et dans les think tanks.

Des enquêteurs mènent, mardi, une opération de grande envergure visant à saisir quelque 5 000 téléphones de quelques centimètres fabriqués en Chine, pratiquement indétectables par les portiques de séc...

La Commission nationale des comptes de campagne relève que le candidat d’extrême droite a emprunté plus de 4 millions d’euros à des particuliers. Une partie de ces prêts pourrait contrevenir au code é...

Olexandr Bogouslaev, fils de l’ex-patron d’un fleuron ukrainien de l’aviation, est soupçonné d’avoir blanchi des millions d’euros dans de l’immobilier sur la Côte d’Azur. Il a été placé en garde à vue...

Salah et Sidi, âgés de 20 et 22 ans, reçoivent des amendes depuis leur adolescence et cumulent à eux deux plusieurs dizaines de milliers d’euros de dettes. Un phénomène documenté par une étude publi…

Les autorités dubaïotes ont remis mercredi à la France deux personnes qui figuraient parmi une liste de 27 noms transmise en janvier par le ministre de la justice.

A man suspected of having laundered over €1 billion was arrested in Texas, in August 2024, at the request of French investigators. The final decision to extradite him to France is now in the US Secret...

L’homme suspecté d’avoir blanchi plus d’un milliard d’euros a été arrêté en août 2024 au Texas à la demande de juges d’instruction français. La décision finale de le remettre à la France est désormais...

Les images récupérées sur le téléphone portable d’un des quinze secouristes abattus par les forces israéliennes, le 23 mars, prouvent qu’ils étaient bien identifiés comme tels, contrairement aux dires...

L’exploitation par « Le Monde » de données immobilières inédites révèle des cas de fraude fiscale, de blanchiment d’argent issu du narcotrafic ou questionne, à tout le moins, l’origine des fonds inves...

Dans le cadre d’une procédure judiciaire pour blanchiment, les enquêteurs cherchent à savoir dans quelles conditions Souleïman Kerimov et l’administration fiscale ont négocié un accord permettant à l’...

Ce Français, suspecté d’avoir orchestré d’importantes livraisons de cocaïne, a jusqu’ici mis la justice en échec, jouant de ses réseaux entre la France, les Emirats arabes unis et l’Algérie.

La plateforme d’échange de cryptomonnaies est soupçonnée de manquements à ses obligations de vigilance vis-à-vis de ses clients, permettant à des criminels de blanchir de l’argent.

ÉDITORIAL. L’alliance entre Donald Trump et des patrons de plateforme sociale, tels Elon Musk ou Mark Zuckerberg, représente une menace à l’échelle mondiale sur le libre accès à une information fiable...

La justice française a mis au jour un vaste réseau international de blanchiment d’argent en cryptomonnaies, selon les informations du « Monde ». La France a demandé l’extradition du principal suspect ...

A l’aube de fêter son vingtième anniversaire, le média en ligne fait un appel aux dons afin de contrebalancer la baisse drastique de ses subventions publiques.

Mis en examen, l’ex-député écologiste Hubert Julien-Laferrière, le lobbyiste Jean-Pierre Duthion et l’islamologue proche du Qatar Nabil Ennasri étaient convoqués, lundi, chez le juge d’instruction pou...

Les enquêteurs remontent peu à peu les différents circuits financiers qui auraient permis à des puissances étrangères de promouvoir leur image via des intermédiaires français.

Les enquêteurs remontent peu à peu les différents circuits financiers qui auraient permis à des puissances étrangères de promouvoir leur image via des intermédiaires français.

TRIBUNE. Les avocats Emmanuel Daoud et Gabriel Sebbah critiquent, dans une tribune au « Monde », la position de la France, selon laquelle le premier ministre d’Israël et l’ancien ministre Yoav Gallant...

Dans un contexte de multiplication des naufrages de migrants, les associations critiquent une organisation opaque des investigations sur les morts et disparus en mer. Au sein de la gendarmerie maritim...

En novembre 2022, au lendemain de révélations du « Monde » sur la responsabilité des secours dans la mort d’au moins vingt-sept personnes en mer, en novembre 2021, le passé « trouble » d’une opératric...

Le Parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire pour faire la lumière sur les conditions de ce déplacement controversé de la maire de Paris dans le Pacifique, à l’automne.

La villa Mariana Irina à Roquebrune-Cap-Martin est officiellement détenue par un oligarque russo-arménien, mais le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du g...

Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février 2022, des biens immobiliers liés au patron de la banque russe, Andreï Akimov, à son entourage familial et à des associés ont été vendus. Certains ont été détenus à l’aide de prête-noms et financés à partir de paradis fiscaux.

Selon les informations du « Monde », l’enquête du Parquet national financier vise à déterminer si le géant laitier a échappé à l’impôt français en transférant des bénéfices dans se...

La Principauté a adopté des réformes au pas de charge pour combler ses lacunes dans la lutte contre la criminalité financière. Mais des doutes subsistent sur sa capacité à répondre à ce défi...