iiinova — where your digital self keeps evolving

JUNSHU @junshu.bsky.social · 04/09/2026

On 4 September 2026, #OFAC announced new Iran-related #sanctions targeting a financial network operating in Türkiye, adding three entities to the SDN List: 1) Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi 2) Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi 3) Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

100

JUNSHU @junshu.bsky.social · 24/08/2026

ABD Yaptırım Rejiminde Yeni Dönem: Suriye’nin Terörizme Destek Veren Devlet Statüsünün Kaldırılması Ne Anlama Geliyor? #Syria #Sanctions #StateSponsorOfTerrorism 📌 Suriye’nin Terörizme Destek Veren Devlet Statüsü Kaldırıldı www.linkedin.com/pulse/suriye...

001

JUNSHU @junshu.bsky.social · 05/05/2026

#AB'nin Rusya'ya yönelik 20. #Yaptırım Paketi yalnızca #Rusya yerleşikleri değil, küresel ticaret ağlarını ve gelişmekte olan finansal teknolojileri de doğrudan hedef alıyor. 📌 AB 20. Yaptırım Paketi: Ticaret ve Finans Dünyasında Yeni Bir Dönem www.linkedin.com/pulse/ab-20-...

001

JUNSHU @junshu.bsky.social · 24/10/2025

#AB #Rusya'nın #Ukrayna'ya yönelik işgalini destekleyen enerji, finans ve askeri-endüstriyel kompleks dahil kilit sektörleri hedef alan çok sayıda kısıtlayıcı tedbirden oluşan yeni #yaptırım paketini kabul etti. 📌 Avrupa Birliği 19. yaptırım paketi www.linkedin.com/pulse/avrupa...

001

JUNSHU @junshu.bsky.social · 20/10/2025

Kamuoyuna sızdırılan belgelere göre, IKBY kurucu başbakanının beş oğlu ABD’de gayrimenkuller satın alıp lüks alışverişler gerçekleştiriyor. 📌 Siyaset ve yolsuzluk kıskacında Barzani ailesinin ABD’deki mal varlıkları www.linkedin.com/pulse/siyase...

000

JUNSHU @junshu.bsky.social · 06/09/2025

Avrupa Bankacılık Otoritesi, Avrupa Birliği'nin finans sektörünü etkileyen AML/CFT risklerine dair 2025 yılı görüşünü yayımladı. 📌 Avrupa Bankacılık Otoritesi'nin AML/CFT riskine dair görüşü www.linkedin.com/pulse/avrupa...

000

JUNSHU @junshu.bsky.social · 19/08/2025

Despite the grave threat posed by #proliferation financing, significant vulnerabilities remain across the global financial system in countering the financing of #WMD (weapons of mass destruction). 📌 Complex proliferation financing and sanctions evasion schemes www.linkedin.com/pulse/comple...

000

JUNSHU @junshu.bsky.social · 21/07/2025

#Turkey has taken a landmark step in its climate policy by introducing its first Climate Law, establishing a comprehensive legal framework to address #ClimateChange 📌 Türkiye enacts first-ever Climate Law: What businesses need to know? www.linkedin.com/pulse/turkiy...

000

JUNSHU @junshu.bsky.social · 08/07/2025

President #Trump has issued a new Executive Order ("EO") leading to significant changes in OFAC sanctions on #Syria and the Government of Syria. ofac.treasury.gov/recent-actio...

110

JUNSHU @junshu.bsky.social · 27/05/2025

Finans kuruluşları karapara aklama kontrollerini yasadışı ticaretle mücadeleye nasıl uyarlayabilirler? #EAR #ITAR #AML #compliance #ShellCorporations #paravanşirket #karapara 📌 İhracat kontrol ihlallerinin kolaylaştırıcısı olarak paravan şirketler tr.linkedin.com/pulse/ihraca...

000

JUNSHU @junshu.bsky.social · 30/03/2025

#CDD is the foundation of a good #AML regime because it assists in the prevention and detection of criminal activity and those behind such activity. #KYC 📌 Best Practices for Customer Due Diligence (CDD) www.linkedin.com/pulse/copy-b...

000

JUNSHU @junshu.bsky.social · 30/03/2025

JUNSHU'nun geçtiğimiz yılın #işetiği & #businessethics ile #uyum & #compliance dünyasındaki gelişmeleri derlediğimiz yeni sayısı yayında: 2024’te neler oldu? www.linkedin.com/pulse/junshu...

000

JUNSHU @junshu.bsky.social · 27/08/2024

With banks and financial services now becoming more sophisticated and experienced against #moneylaundering, emerging threats aim the #betting & #gaming sectors. 📌 AML compliance in the betting and gaming sector www.linkedin.com/pulse/aml-co...

000